公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-106

证券代码：833839 证券简称：天波信息 主办券商：国联民生承销保荐
广东天波信息技术股份有限公司

职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12
月 19 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举
陈秉俊为公司第六届董事会职工代表董事的议案》，选举陈秉俊先 生为公司第六届董事会职工代表董事。

选举陈秉俊先生为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年 12 月
19 日起至 2027 年 9 月 22 日止，自 2025 年 12 月 19 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公
司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理

公告编号：2025-106

委员会发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相 关过渡安排的通知》《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规 定以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关规定， 公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》 规定的监事会职权，为完善公司治理结构，公司董事会增加 2 名董 事，其中包括引入 1 名职工代表董事。
（三） 新任董监高人员履历

陈秉俊先生，1987 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久
居留权。2010 年 1 月至 2013 年 2 月，任广东省电信规划设计院有
限公司咨询、设计；2013 年 3 月就职于本公司，历任营销中心产品 经理、高级业务经理、金融主管、智能硬件事业部销售部经理、总 监，现任公司智慧行业事业群总经理助理、智慧行业事业部总监。二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

新任董事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产 经营产生不利影响。

公告编号：2025-106

三、 备查文件

（一）《广东天波信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代
表大会会议决议》

广东天波信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 22 日

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