公告日期：2026-03-25

证券代码：833839 证券简称：天波科技 主办券商：国联民生承销保荐
广东天波科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 21 日以书面
形式通知

5.会议主持人：董事长何枝铭先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关法律、法规及 规定，会议形成的决议合法、有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行 股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 15,910,000
股。本次发行上市完成后公司公众股东持股比例不低于公司本次发 行上市完成后股本总额的 25%。公司及主承销商将根据具体发行情 况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量 不超过本次发行股票数量的 15%，若全额行使超额配售选择权，公 司拟公开发行股票新增不超过 2,386,500 股（含本数）。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价√合格投资者网上 竞价√网下询价方式确定发行价格。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

公司本次发行上市募集资金扣除公司承担的发行费用后，拟 投资于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 总部运营及智能终端生产建设项目 15,909.52 15,909.52

2 研发与技术创新中心建设项目 9,397.57 9,397.57

合 计 25,307.09 25,307.09

本次募集资金到位之前，公司将根据实际经营需要，以自有 资金或自筹资金对募投项目进行投入，待募集资金到位，根据募 集资金使用管理的相关规定置换已投入该项目的自有资金或自筹 资金。若本次发行上市实际募集资金不能满足募投项目的资金需 要，公司将通过自有资金或其他融资途径自行解决资金缺口，从 而保证项目的顺利实施；若实际募集资金超过募投项目的资金需 要，则超出部分的募集资金公司将按照法律法规、中国证监会及 北交所规定履行相应法定程序后合理使用。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

公司本次发行上市前的滚存利润由公司本次发行上市完成后 的新老股东按各自的持股比例共同享有。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票 即在全国股转系统终止挂牌。
（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。

（11）其他事项说明（如适用）

最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册 的方案为准。
2.审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议并通过上述议 案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈君柱、栾凌、康文雄对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚……
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