公告日期：2026-03-25

公告编号：2026-010

证券代码：833839 证券简称：天波科技 主办券商：国联民生承销保荐
广东天波科技股份有限公司

关于公司公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目
及可行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

为进一步提高公司核心竞争力，保证公司持续发展，公司根据法律、法规、规范性文件的规定，结合战略发展规划，拟定了公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），并对募投项目可行性进行了研究，具体情况如下：
一、 募集资金投向

公司本次发行上市募集资金扣除公司承担的发行费用后，拟投资于以下项目：

序 项目名称 项目总投资（万 拟投入募集资金

元） （万元）

1 总部运营及智能终端生产建设项目 15,909.52 15,909.52

2 研发与技术创新中心建设项目 9,397.57 9,397.57

合 计 25,307.09 25,307.09

本次募集资金到位之前，公司将根据实际经营需要，以自有资金或自筹资金对募投项目进行投入，待募集资金到位，根据募集资金使用管理的相关规定置换已投入该项目的自有资金或自筹资金。若本次发行上市实际募集资金不能满足募投项目的资金需要，公司将通过自

公告编号：2026-010

有资金或其他融资途径自行解决资金缺口，从而保证项目的顺利实施；若实际募集资金超过募投项目的资金需要，则超出部分的募集资金公司将按照法律法规、中国证监会及北交所规定履行相应法定程序后合理使用。

公司将根据监管部门的相关要求，将募集资金存放于董事会指定的专项账户，严格按照相关法律法规、监管部门要求及公司制度的规定使用募集资金。
二、 募集资金投资项目的可行性

本次募集资金投资项目符合公司主营业务的发展方向，有利于进一步提升公司的技术创新能力，突破产能瓶颈，提升产品质量，提高服务水平和市场份额，增强公司核心竞争力和盈利能力。

公司拥有成熟、专业的研发及技术团队，拥有多项与核心业务相关的专利技术和软件著作权。公司通过不断积累和增强自身技术实力，已形成技术全面、标准化程度高、工艺开发能力强、系统集成稳定性好、响应速度快等技术特点，能够为募集资金投资项目实施提供技术支持和动力。

随着业务规模不断扩大，公司建立了完善的组织架构，形成了完整的业务流程体系，在采购、研发、生产、销售等关键环节制定了相应的程序和标准，公司管理水平大幅提高，管理能力与募集资金投资项目相适应。

综上，公司募集资金金额和投资项目与现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。

公告编号：2026-010

三、 审议和表决情况

2026 年 3 月 24 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过
《关于公司公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及可行
性的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 3 月 21 日，公司第六届董事会审计委员会第九次会议审
议通过《关于公司公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及
可行性的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东会审议。
四、 备查文件
（一）《广东天波科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》（二）《广东天波科技股份有限公司第六届董事会审计委员会会第九次会议决议》

广东天波科技股份有限公司
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