公告日期：2026-03-25

证券代码：833839 证券简称：天波科技 主办券商：国联民生承销保荐
广东天波科技股份有限公司

公司章程（草案）（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程于 2026 年 3 月 24 日经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

广东天波科技股份有限公司

章程（草案）

第一章 总则

第一条 为维护广东天波科技股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其他有关规定， 结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公
司系在广东天波信息技术有限公司依法整体变更基础上，以发起方式设立，
并在佛山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
91440600712334236Q。

第三条 公司经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核通过并于【】
年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出 同意注册决定，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股【】股，于【】 年【】月【】日在北交所上市。

第四条 公司注册名称：广东天波科技股份有限公司。

公司英文名称：Telpo Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：佛山市南海区桂城街道聚元南路 15 号

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事（特指董事长）为公司的法定代表
人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生、变更依照公司董事长产生、变更的相关规定执行。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 东、董事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书、财务总监及董事会确定的其他高级管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争力，以良好的企业品德，实现股东权益和公司价值最大化，助推物联网智能硬件终端行业集中、规模发展。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；电子产品销售；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；安防设备制造；安防设备销售；工程管理服务；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；软件开发；云计算设备制造；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网设备制造；互联网设备销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备……
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