公告日期：2026-04-27

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广东天波科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：佛山市南海区桂城街道聚元南路 15 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面
形式通知

5.会议主持人：董事长何枝铭先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关法律、法规及 规定，会议形成的决议合法、有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2026-066）。
2.审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈君柱、栾凌、康文雄对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告及鉴证报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（公告编号：2026-065）。
2.审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈君柱、栾凌、康文雄对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2026 年第一季度<审阅报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的 2026 年第一季度《审阅报告》（公告编号：2026-064）。
2.审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈君柱、栾凌、康文雄对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及其附注的议案》
1.议案内容：

公司根据相关法律法规和会计政策，完成了公司 2025 年度财务报表及其附注的编制工作，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。提请董事会审议并同意对外报出。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-063）。
2.审计委员会意见

公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 ……
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