公告日期：2026-04-27

证券代码：833839 证券简称：天波科技 主办券商：国联民生承销保荐
广东天波科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

公司本次会议召开采用现场会议及电子通讯会议相结合的方式。现
场会议地址：佛山市南海区桂城街道聚元南路 15 号天波大厦 17 楼 1 号
会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 29 日 15:00

2、 网络投票起止时间：2026 年 5 月 28 日 15：00—2026 年 5 月 29
日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833839 天波科技 2026 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东会将聘请广东信达律师事务所律师见证并出具法律意见 书。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 √

2 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

3 关于《独立董事述职报告》的议案 √

4 关于《公司 2025 年度决算报告及 2026 年度预 √

算报告》的议案

5 关于 2025 年年度权益分派预案的议案 √

6 关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案 √

议案 1：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全

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