公告日期：2021-06-08

公告编号：2021-013

证券代码：833840 证券简称：永安期货 主办券商：中信证券
永安期货股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2219 会议室
3.会议召开方式：通讯表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 2 日 以书面结合通讯方式发
出
5.会议主持人：监事会主席邵珏女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于相关经营管理事项授权的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度日常经营管理需要，授权相关事项予董事会或经营管理

公告编号：2021-013

层。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度资本性支出执行情况及 2021 年预算计划》
1.议案内容：

审议公司 2020 年度资本性支出执行情况及 2021 年预算计划情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《永安期货股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

永安期货股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 8 日

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