公告日期：2021-06-08

证券代码：833840 证券简称：永安期货 主办券商：中信证券
永安期货股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2020 年度,作为永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在任职期间严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，谨慎、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，关注公司长期战略发展，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司、股东，特别是中小股东的权益。现就 2020 年度独立董事履职情况汇报如下：

一、会议出席情况及投票意见

2020 年度，公司共召开 7 次董事会，独立董事参会情况如下：

姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

李义超 7 7 0 0

黄平 7 7 0 0

冯晓 7 7 0 0

黄德春 7 7 0 0

2020 年度，公司共召开 3 次股东大会，独立董事参会情况如下：

姓名 本年应参加股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

李义超 3 3 0 0

黄平 3 3 0 0

冯晓 3 3 0 0

黄德春 3 3 0 0

2020 年度，公司共召开 15 次董事会专门委员会会议。具体包括
2 次战略发展委员会会议、5 次提名与薪酬考核委员会会议、4 次风险控制委员会会议、4 次审计委员会会议。独立董事参会情况如下：

姓名 本年应参会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

李义超 9 9 0 0

黄平 9 9 0 0

冯晓 8 8 0 0

黄德春 6 6 0 0

我们对各次提交董事会审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了同意票。
二、发表独立意见情况

（一）关于免去副总经理的独立意见

我们就公司第三届董事会第四次会议审议的《关于免去副总经理的议案》发表独立意见：因工作调整需要，免去金吉来先生副总经理职务的决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）关于确认公司 2019 年度关联交易和预计 2020 年度关联交
易的独立意见

我们就公司第三届董事会第五次会议审议的《关于确认公司2019年关联交易的议案》和《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》发表独立意见：关联交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则。
有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立的第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2019 年度发生的关联交易系因公司正常经营需要而发生，符合公司的整体利益。同时，公司对 2020 年度将要发生的关联交易做出了合理预计，使公司股东充分了解相关关联交易的规模，并在规模范围内授权公司经营管理层办理具体事宜，有利于经营管理层开展相关工作。我们认为上述关联交易是合理公允的，没有损害公司和非关联股东的利益。

（三）关于 2019 年度利润分配方案的独立意见……
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