公告日期：2021-09-30

证券代码：833840 证券简称：永安期货 主办券商：中信证券
永安期货股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序等方面均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 日 14：00。

2、网络投票起止时间：2021 年 10 月 14 日 15:00—2021 年 10 月 15 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833840 永安期货 2021 年 10 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2219 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于同意报出公司最近三年一期财务报表的议案》

公司编制了最近三年及一期（2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日）的财
务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。提请股东审议并批准对外报出。
（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1. 终止挂牌的具体原因

根据中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会于 2021 年 9 月 9 日
召开的 2021 年第 96 次发审委会议审核结果，公司首次公开发行股票并上市的申请获审核通过。公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）申请公司股票在全国股转公司终止挂牌。

2. 终止挂牌后的安排

终止挂牌后，公司将完成公司股票的首次公开发行和在上海证券交易所的上市。

3. 异议股东保护措施

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第八条第（三）项规定，“挂牌公司应制定合理的异议股东保护措施，通过提供现金选择权等方式对股东权益保护作出安排，已获同意到境内证券交易所上市的除外；”公司属于该除外情形，无需制定异议股东保护措施。

4. 股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则……
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