公告日期：2019-09-26

公告编号：2019-059

证券代码：833840 证券简称：永安期货 主办券商：中信证券
永安期货股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事会换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于 2019
年 9 月 24 日审议并通过：

提名方铁道先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名葛国栋先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名申建新先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金朝萍女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名麻亚峻先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

公告编号：2019-059

惩戒对象。

提名顾志旭先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李义超先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄平先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯晓女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晟杰先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面结合通讯方式通知全体董事，实际到会董事 11 人。

会议由董事长阮琪先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董事履历

方铁道先生

方铁道，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，经济师。曾任职于天和证券经纪有限公司，2006 年 10 月加入财通证券股份有限公司，曾任风险管理部法务主管，合规部总经理助理、法律事务部经理、副总经理，职工董事，并曾在杭州市富阳区（市）挂职任副区（市）长，现任财通证券副总经理、党委委员兼综合办公室主任。兼任浙江省浙商资产管理有限公司董事。

公告编号：2019-059

王建先生

王建，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师。曾任浙江物产中大元通集团股份有限公司办公室主任, 物产中大集团股份有限公司金融产业部副总经理。自 2018 年 1 月起，任浙江省金融控股有限公司金融管理部副总经理。兼任万向信托股份有限公司董事、太平科技保险股份有限公司董事、浙……
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