公告日期：2020-04-20

证券代码：833840 证券简称：永安期货 主办券商：中信证券

永安期货股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2219 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面结合通讯方式发

出

5.会议主持人：董事长方铁道先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，牢记“服务实体、

创造价值”的初心和使命，加强了核心队伍、核心能力和核心业务的生态系统建设，净利润、客户权益等多项关键指标再创新高，分类监管、社会责任担当继续走在前列，3A 信用评级成为行业唯一，头部优质企业的品牌形象更加全面、稳固、突出，圆满地完成了公司 2019 年各项工作任务。现将公司《2019 年度总经理工作报告》提交各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，永安期货股份有限公司董事会认真贯彻落实中央和省委决策部署

和金融监管要求，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，夯实经营基础，加强风险管控，增强金融服务实体经济能力，推动公司各项业务高质量发展。现将公司《2019 年度董事会工作报告》提交各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度首席风险官工作报告》议案

1.议案内容：

公司首席风险官就公司 2019 年度经营情况、合规及风险管理情况以及首席

风险官履职情况作了报告，现将公司《2019 年度首席风险官工作报告》提交各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年 4月21日在全国股转系统指定信息平台披露

的《2019 年年度报告》（公告编号：定 2020-001）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：定 2020-002）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2019 年财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年资本性支出预算执行情况报告与 2020 年资本性支出预

算计划》议案

1.议案内容：

审议公司2019年资本性支出预算执行情况和2020年资本性支出预算支出情

况。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认公司 2019 年关联交易的议案》

1.议案内容：

审议确认因公司日常经营及业务发展需要，2019 年度公司与关联方发生的

关联交易事项。具体内容详见公司于 2020……
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