公告日期：2020-04-20

证券代码：833840 证券简称：永安期货 主办券商：中信证券

永安期货股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2219 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日 以书面结合通讯方式发

出

5.会议主持人：监事会主席柴会荣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会自成立以来，全体董事勤勉尽责。现将公司《2019 年度

监事会工作报告》提交各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度首席风险官工作报告》议案

1.议案内容：

公司首席风险官就公司 2019 年度经营情况、合规及风险管理情况以及首席

风险官履职情况作了报告，现将公司《2019 年度首席风险官工作报告》提交各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2020年4月21日在全国股转系统指定信息平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：定 2020-001）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：定 2020-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2019 年财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年资本性支出预算执行情况报告与 2020 年资本性支出预

算计划》议案

1.议案内容：

审议公司2019年资本性支出预算执行情况和2020年资本性支出预算支出情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认公司 2019 年关联交易的议案》

1.议案内容：

审议确认因公司日常经营及业务发展需要，2019 年度公司与关联方发生的

关联交易事项。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国股转系统指定信息

平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：定 2020-001）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事马笑渊、柴会荣回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

审议因公司日常经营及业务发展需要，预计 2020 年度发生的日常关联交易

全国股转系统指定信息平台披露的《永安期货股份有限公司 2020 年度预计日常关联交易公告》（公告编号：临 2020-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事马笑渊、胡慧珺、柴会荣回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2019 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股……
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