公告日期：2020-11-13

证券代码：833840 证券简称：永安期货 主办券商：中信证券
永安期货股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会议事

规则（上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2020 年 11 月 13 日召开的第三届董事会第九次会议审议通
过，无需提交股东大会审议，于公司首次公开发行并在上海证券交易所主板上市交易之日起施行。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为建立和规范永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）提名、
薪酬与考核制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《永安期货股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《永安期货股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）以及其他相关规定，董事会设立提名与薪酬考核委员会（以下简称“委员会”），并制定本议事规则（以下简称“本规则”）。

第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和
高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；拟订公司董事、高级管理人员的薪酬与考核制度等。委员会对董事会负责，向董事会负责并报告工作。

第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。

第四条 本规则所称董事、高级管理人员是指在公司领取薪酬的董事（独立
董事）和总经理、副总经理、首席风险官、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。

第二章 委员会组成

第五条 委员会由 3 名董事组成（以下简称“委员会委员”或“委员”），其
中独立董事应占多数。委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。

第六条 委员会设主任 1 名，委员会主任为委员会召集人（以下简称“主任
委员”），由委员会内的独立董事担任。主任委员由公司董事长提名，并由董事会批准任命。

第七条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委
员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其
委员资格自动丧失。

第八条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应
当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

第九条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行
调整。

第十条 当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定
补足委员人数。

第三章 委员会职责

第十一条 委员会的主要职责：

（一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（二） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三） 广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选；

（四） 对董事人选和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

（五） 提出董事、监事报酬建议；

（六） 拟定高级管理人员薪酬与考核制度；审议高级管理人员薪酬标准；
（七） 审议高级管理人员年度、任期考核目标方案、考核结果；

（八） 审议公司员工收入分配、福利等重大制度；

（九） 董事会授权的其他事宜。

第十二条 主任委员的职责：

（一） 召集、主持委员会会议；

（二） 督促、检查委员会的工作；

（三） 董事会要求履行的其他职责。

第四章 委员会会议

第十三条 委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集和主持。
主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十四条 委员会每年须至少召开一次定期会议。

第十五条 委员会可根据需要召开临时会议。有以下情况之一时，主任委员
应于事实发生之日起 5 日内签发召开会议的通知：

（一） 董事会认为有必要时；

（二） 主任委员认为有必要时；

（三） 2 名以上委员提议时。

第十六条 委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每一名委员有一
票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十七条 董事会办公室应当负责将会议通知于会议召开前 2 日（特殊情况
除外）以书面形式送达各委员和应邀……
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