公告日期：2018-05-21

公告编号：2018-018

证券代码：833842 证券简称：天艺传媒 主办券商：兴业证券

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事长任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一 次会议于 2018年 5月18日审议并通过：

选举林少敏先生为公司董事长，任职期限自公司第二届董事会第 一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日为止。

本次会议于会议召开 15 日前通过书面方式通知全体董事，实

际到会董事5人，持有公司股份11,661,000 股，占公司股份的

89.9769%。会议由林少敏主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事林少敏持有公司股份 11,661,000 股，占公司股份

的 89.9769%，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况， 公告编号：2018-018

不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

(三)任命/免职原因

鉴于公司董事会已完成换届，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，选举林少敏先生为公司董事长。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员职务任免后，公司董事会成员人数为 5 人，符合法定人

数，任免未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

(一)《厦门市天艺传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》(二)林少敏的简历

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

2018年5月21日

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