公告日期：2018-04-12

证券代码：833842 证券简称：天艺传媒 主办券商：兴业证券

厦门市天艺传媒股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年05月03日10时00分

结束时间：2018年05月03日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月26日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出的证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.公司聘请的律师

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<厦门市天艺传媒股份有限公司2017年度董事

会工作报告>的议案》；

（二）审议《关于<厦门市天艺传媒股份有限公司2017年度监事

会工作报告>的议案》；

（三）审议《关于<厦门市天艺传媒股份有限公司2017年年度报

告及其摘要>的议案》；

（四）审议《关于<厦门市天艺传媒股份有限公司2017年度财务

决算报告>的议案》；

（五）审议《关于<厦门市天艺传媒股份有限公司2018年度财务

预算方案>的议案》；

（六）审议《关于<厦门市天艺传媒股份有限公司利润分配的议案>的议案》；

（七）审议《关于<预计2018年度公司购买委托理财产品的议案>

的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用书函或者传真方式登记。

(二)登记时间: 2018年05月03日09时00分

(三)登记地点:

厦门市思明区松岳路6号悦享中心A塔第12层02单元会议室

四、其他

(一)会议联系方式

姓 名：任淑敏

电 话：0592-5801818

传 真：0592-5869517

电子邮箱：teadxm@sina.com

联系地址：厦门市思明区松岳路6号悦享中心A塔第12层02单

元

(二)会议费用：本次会议所发生的个人费用自行承担

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《厦门市天艺传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》《厦门市天艺传媒股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》《厦门市天艺传媒股份有限公司2017年年度报告及摘要》

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

2018年4月12日

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