公告日期：2018-05-07

证券代码：833842 证券简称：天艺传媒 主办券商：兴业证券

厦门市天艺传媒股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月3日

2.会议召开地点：厦门市思明区松岳路 6 号悦享中心 A 塔第

12层02单元会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林少敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份12,960,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<厦门市天艺传媒股份有限公司 2017年

度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

董事会工作报告就 2017 年总体经营情况及董事会日常工作情

况进行了回顾，并提出 2018 年度工作思路和重点。

2.议案表决结果：

同意股数12,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二)审议通过《关于<厦门市天艺传媒股份有限公司 2017

年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

监事会工作报告就 2017 年总体经营情况及监事会日常工作情

况进行了回顾，并提出2018 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数12,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三)审议通过《关于<厦门市天艺传媒股份有限公司 2017

年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2017 年年度报告及年

度报告摘要。经审议，公司 2017 年报编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程的各项规定，真实反映了公司 2017 年度的经营成果和

财务状况。公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息符合公司的实际情况。

2.议案表决结果：

同意股数12,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(四)审议通过《关于<厦门市天艺传媒股份有限公司 2017

年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算

情况予以汇报。经审议，公司 2017 年度财务决算编制和审议程序符

合法律、法规、公司章程的各项规定，真实反映了公司 2017 年度的

经营成果。

2.议案表决结果：

同意股数12,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(五)审议通过《关于<厦门市天艺传媒股份有限公司 2018

年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容

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