公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-011

证券代码：833842 证券简称：天艺传媒 主办券商：兴业证券

厦门市天艺传媒股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄宝旺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度监事会工作报告》的议案。

1.议案内容：

《2018年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-011

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告全文及摘要》的议案。

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司2018年年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》真实地反映出公司2018年年度的经营管理和财务状况。3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案。

1.议案内容：

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务

公告编号：2019-011

报表格式的通知》（财会(2018）15号)，对一般企业财务报表部分项目列报进行了调整。根据上述会计准则的修订，公司对相应会计政策进行变更。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度财务决算报告》的议案。

1.议案内容：

《2018年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年年度财务预算报告》的议案。

1.议案内容：

《2019年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年年度权益分派预案》的议案。

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系……
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