公告日期：2020-04-24

证券代码：833843 证券简称：正新农贷 主办券商：国元证券
扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议拟审议的议案已于 2020 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十八
次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议在扬州市邗江北路 298 号山河园会议室现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833843 正新农贷 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（上海）事务所张强律师、贺黎明律师。
（七）会议地点
江苏省扬州市邗江北路 298 号山河园会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》

具体议案内容详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-004）及《2019 年年度报告》（公告编号 2020-005）。
（二）审议《关于审议公司<2019 年董事会工作报告>》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长王建锋先生汇报公司董事会 2019 年度工作情况。
（三）审议《关于审议公司<2019 年监事会工作报告>》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席徐飞先生汇报公司监事会 2019 年度工作情况。
（四）审议《关于审议公司<2019 年度财务决算报告>》的议案

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。（五）审议《关于审议公司<2020 年度财务预算方案>》的议案

根据 2019 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，公司制订了《2020 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于审议公司<2019 年度利润分配方案>的议案》的议案

根据公司的经营情况，预计公司在 2020 年运营资金需求量较大，故拟定本公司 2019 年度利润不分配，公司的未分配利润将全部用于公司运营。
（七）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

具体议案内容详见2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。
（八）审议《关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。（九）审议《关于修订<公司章程>》的议案

具体议案内容详见2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.……
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