公告日期：2020-04-24

证券代码：833843 证券简称：正新农贷 主办券商：国元证券
扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护扬州市邗江区正新农村小额 第一条 为维护扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司 （以下简称“公司”）、股 贷款股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和 东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、法规的规 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
定，制订本章程。 (以下简称“《证券法》”)、 中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的
《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程
必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限
责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布
的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第五十一条 股东大会会议由董事会依法召 第五十一条 股东大会会议由董事会依法召
集，由董事长主持。董事长不能履行职务或 集，由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持；副董事 者不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数 长不能履行职务或者不履行职务的，由半数
以上董事共同推举一名董事主持。 以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会 董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监 议职责的，监事会有权向董事会提议召开临事会不召集和主持的，连续九十日以上单独 时股东大会，并应当以书面形式提出。董事或者合计持有公司百分之十以上股份的股东 会不同意召开，或者在收到提议后 10 日内未
可以自行召集。 做出书面反馈的，监事会可以自行召集临时
股东大会并主持。

连续九十日以上单独或者合计持有公司百分
之十以上股份的股东可以书面提议董事会召
开临时股东大会；董事会不同意召开，或者
在收到提议后 10 日内未做出反馈的，上述股
东可以书面提议监事会召开临时股东大会。
监事会同意召开的，应当在收到提议后 5 日
内发出召开股东大会的通知；未在规定期限
内发出通知的，视为监事会不召集和主持股
……
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