公告日期：2020-05-15

证券代码：833843 证券简称：正新农贷 主办券商：国元证券
扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：江苏省扬州市邗江北路 298 号山河园会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王建锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数224,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2019 年年度报告及摘要>》的议案
1.议案内容：

具体议案内容详见 2020 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的扬州市邗江区正新农村小额贷款股 份有限公司《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-004）及《2019 年年度 报告》（公告编号 2020-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 224,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议公司<2019 年董事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长王建锋先生汇报公 司董事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 224,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议公司<2019 年监事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席徐飞先生汇报 公司监事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 224,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议公司<2019 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行
了总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。2.议案表决结果：

同意股数 224,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于审议公司<2020 年度财务预算方案>》的议案
1.议案内容：

根据 2019 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合
考虑多方面因素，公司制订了《2020 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 224,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于审议公司<2019 年度利润分配方案>》的议案
1.议案内容：

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