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公告日期：2018-05-08
证券代码：833843 证券简称：正新农贷 主办券商：国元证券
扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月8日
2、会议召开地点：江苏省扬州市邗江北路298号山河园会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：王建锋
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持
有表决权的股份224,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司<2017年年度报告及摘要>的议案》
1、议案内容
详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《扬州市邗江区正新农村小额
贷款股份有限公司 2017年年度报告及摘要》（公告编号 2018-016、
2018-017）。
2、议案表决结果：
同意股数224,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无回避表决情形。
(二)审议通过《关于审议<2017年董事会工作报告>的议案》
1、议案内容
本议案已于2018年4月11日经第二届董事会第四次会议审议
通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2017年董事会
工作报告》。
2、议案表决结果：
同意股数224,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无回避表决情形。
(三)审议通过《关于审议<2017年监事会工作报告>的议案》
1、议案内容
本议案已于2018年4月11日经第二届监事会第三次会议审议
通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2017年监事会
工作报告》。
2、议案表决结果：
同意股数224,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无回避表决情形。
(四)审议通过《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容
本议案已于2018年4月11日经第二届董事会第四次会议审议
通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2017年度财务
决算报告》。
2、议案表决结果：
同意股数224,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
无回避表决情形。
(五)审议通过《关于审议<2018年度财务预算方案>的议案》
1、议案内容
本议案已于2018年4月11日经第二届董事会第四次会议审议通
过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《2018年度财务预
算方案》。
2、议案表决结果：
同意股数224,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
……
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