公告日期：2018-03-02

公告编号： 2018-012

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证券代码： 833843 证券简称： 正新农贷 主办券商： 国元证券

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

2018 年第二次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议拟审议的议案已于 2018 年 3 月 1 日经公司第二届董事

会第二次会议审议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

规范性文件和《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司章程》

的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 3 月 19 日上午 9:00

结束时间： 2018 年 3 月 19 日上午 11:00

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 16 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 江苏省扬州市邗江北路 298 号山河园会议室。

二、 会议审议事项

1.《关于公司购买办公楼暨关联交易的议案》。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

现场签到登记。

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能

够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出

席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印

件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其

具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；

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委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单

位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照

复印件。

3.办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不

接受电话方式登记。

（二） 登记时间: 2018 年 3 月 17 日(8:00—17:00)

（三） 登记地点

江苏省扬州市邗江北路 298 号山河园会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：李腾飞

联系地址：江苏省扬州市邗江北路 298 号

联系电话： 0514-87996169

（二） 会议费用： 与会交通、食宿等费用自理。

五、 备查文件目录

1.《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司第二届董事会

第二次会议决议》。

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日

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