公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-034

证券代码：833843 证券简称：正新农贷 主办券商：国元证券

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月16日上午10：00

2.会议召开地点：扬州市邗江北路298号山河园会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以电话、电

子邮件等方式发出会议通知。

5.会议主持人：徐飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2018-034

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号2018-032）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2018年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号2018-035）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2018-034

三、 备查文件目录

1.《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

监事会

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