公告日期：2018-05-08

国浩律师（上海）事务所

关于

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

2017年年度股东大会

之

法律意见书

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二〇一八年五月

国浩律师（上海）事务所

关于扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

2017年年度股东大会之

法律意见书

致：扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李鹏律师、严海忠律师出席了公司召开的2017年年度股东大会，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行认真的审查，出具本法律意见书。

公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整、有效。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法对本法律意见书承担责任。

一、 本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》（以下简称《通知》），以公告形式向全体股东发出2018年5月8日在扬州市邗江北路298号山河园会议室召开公司2017年度股东大会的通知。

经审查，公司召开股东大会会议的时间、地点、方式均与《通知》中所公告的事项一致。本次股东大会的召集、召开履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格

（一）出席会议的股东

根据出席本次股东大会的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会的股东及委托代理人共9人，共持有有表决权的股份22,400万股，占公司股份总额的100%。

（二）出席会议的其他人员

出席会议人员除公司股东及委托代理人外，还包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所指派的律师。

经核查，出席本次股东大会会议的上述人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，均合法有效。

三、 本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）会议审议事项

1、关于审议公司《2017年年度报告及摘要》的议案；

2、关于审议《2017年董事会工作报告》的议案；

3、关于审议《2017年监事会工作报告》的议案；

4、关于审议《2017年度财务决算报告》的议案；

5、关于审议《2018年度财务预算方案》的议案；

6、关于审议《2017年度利润分配方案》的议案；

7、关于确认2017年度关联交易和预计2018年度关联交易的议案；

8、关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案；

9、关于修改公司章程的议案；

10、关于修改相关制……
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