公告日期：2018-04-12

证券代码：833843 证券简称：正新农贷 主办券商:国元证券

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司（以下简称“正新农贷”、“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年4月11日上午9：00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2018年3月30日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事五名，实到董事五名，分别为王建锋、朱兴荣、徐雷、朱大庆、张正田。

会议由董事长王建锋主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

本次会议经参会董事审议与表决，一致通过如下议案：

1.《关于审议公司<2017年年度报告及摘要>的议案》；

具体议案内容详见2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司《2017年年度报告》（公告编号2018-016）及《2017年年度报告摘要》（公告编号2017-017）。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

2.《关于审议公司<2017年总经理工作报告>的议案》；

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

3.《关于审议<2017年董事会工作报告>的议案》。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

4.《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

5.《关于审议<2018年度财务预算方案>的议案》。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

6.《关于审议<2017年度利润分配方案>的议案》。

议案内容：根据公司的经营情况，预计公司在2018年运营资金需求量较大，故拟定本公司2017年度利润不分配，公司的未分配利润将全部用于公司运营。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

7.《关于确认2017年度关联交易的议案》。

议案内容：详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司《关联交易公告》（公告编号：2018-019）。

本议案涉及关联交易，关联董事王建锋、徐雷回避表决，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

8.《关于预计2018年度关联交易的议案》。

议案内容：详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司《关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-020）。

本议案涉及关联交易，关联董事王建锋、徐雷回避表决，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

9.《关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

10.《关于公司会计政策变更的议案》。

议案内容：详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的扬州市邗江区正新农村小……
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