公告日期：2018-04-12

证券代码：833843 证券简称：正新农贷 主办券商：国元证券

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易

关联租赁事项系公司向王建锋租赁位于扬州市桐园商业

2#101/102、103号的房屋用于办公经营，租用面积330平方米，租赁期限自2015年1月1日起至2022年12月31日，第1至第2年租金为每年租金38.08万元/年，从第3年开始，每年按5%递增。

公司第一届董事会第十次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》，预计公司在2017年度与关联方发生关联租赁金额380,800元。经确认，2017年度全年发生的关联交易金额为399,840元，占预计金额的105%。具体关联交易事项及金额如下：

关联方名称 关联交易内容 预计发生金额 实际发生金额

王建峰 关联租赁 380,800元 399,840元

（二）关联方关系概述

（一）关联方基本情况

王建锋，住所：扬州市广陵区集贤一村3幢402室。

（二）关联关系

王建锋系公司董事长、实际控制人之一，与徐雷、王渠通过直接及间接持股方式合计持有公司43.75%股份。

（三）表决和审议情况

公司于2018年4月11日召开第二届董事会第四次会议审议通

过了《关于确认2017年度关联交易的议案》和《关于预计2018年度

关联交易的议案》，关联董事王建锋、徐雷回避表决，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

扬州市广陵区集贤

王建锋 - -

一村3幢402室

（二）关联关系

王建锋系公司董事长、实际控制人之一，与徐雷、王渠通过直接及间接持股方式合计持有公司43.75%股份。

三、交易协议的主要内容

租金第１年至第２年每年38.08万元，从第３年开始，每年按

5%递增，双方约定按照先付后租的原则，每年9月30日前以网上汇

款形式一次性支付下年租金。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易参照市场价格协商制定，是一种公允、合理的定价方式；关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》规定，关联业务往来遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

房屋租赁属于正常的经营活动，关联租赁的经营场所地理位置优越，便于公司开展业务。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2、上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

预计公司在2017年度与关联方发生关联租赁金额380,800 元。

经确认，2017年度全年发生的关联交易金额为 399,840元，占预计

金额的105%，主要原因为，预计金额时忽略了从自三年起，每年递增

5%的合同条款。

六、备查文件目录

1．《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

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