公告日期：2018-09-04

公告编号：2018-038

证券代码：833843 证券简称：正新农贷 主办券商：国元证券

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月4日上午9：00

2.会议召开地点：扬州市邗江北路298号山河园会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王建锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数224,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号：2018-038

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年半年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号2018-035）。

2.议案表决结果：

同意股数224,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

1、《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》。

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

董事会

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