公告日期：2018-03-02

公告编号：2018-011

证券代码：833843 证券简称：正新农贷 主办券商：国元证券

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

关于公司购买办公楼暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

因业务发展需要，公司拟向扬州丰盈置业有限公司（以下简称“丰盈置业”）购买其投资开发的办公楼一处（预售房产，预售许可证号：（扬）房销证第2017479号）。该房产位于扬州市邗江区京华城路与国展路交汇处东北角“五彩世界生活广场”项目二期工程24层合240115号，预计交易金额为人民币10,290,898元（不含相关税费），以上房产用于公司自用办公以及租赁使用。本次交易不构成重大资产重组。

（二）关联方关系概述

丰盈置业为公司实际控制人王建锋、徐雷、王渠控制的企业，因此，丰盈置业为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018年3月1日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过

《关于公司购买办公楼暨关联交易的议案》，本议案以同意3票、反

对0票、弃权0票的表决结果获得通过，关联董事王建锋、徐雷回避

表决，本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2018-011

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

扬州市邗江区

扬州丰盈置业有限公司 有限责任公司 王建锋

奥都花城2-101

（二）关联关系

丰盈置业为公司实际控制人王建锋、徐雷、王渠控制的企业，因此，丰盈置业为公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

本次交易标的是丰盈置业持有的位于扬州市邗江区京华城路与国展路交汇处东北角“五彩世界生活广场”项目二期工程24层合240115号办公楼。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易定价依据是双方以评估报告为基础并参照周边市场价格，经充分协商后确定。扬州一元土地房地产评估咨询有限公司出具的[2018]一元评字第0009号《房地产估价报告》确定的评估价值为人民币10,290,898元。最终双方协商确定的本次交易总价为人民币10,290,898元，关联交易定价公允。

公告编号：2018-011

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

随着公司业务的快速发展，公司原办公楼已无法满足公司正常工作需要。为此，根据公司整体发展战略，公司拟购买目前丰盈置业持有的“五彩世界生活广场”项目办公楼，购买该办公楼有利于提升公司整体形象及对人才的吸引力。本次关联交易为双方真实意思表示，具有必要性和真实性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，是公司业务发展的需要，并履行了必要的审议程序，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

1.《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

2.扬州一元土地房地产评估咨询有限公司出具的《房地产估价报告》。

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

董事会

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