公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-013

证券代码：833844 证券简称：智德股份 主办券商：东北证券
山西智德生态环保股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：岳新积先生

6.会议列席人员：监事及其公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司管理层 编制了《2024 年年度报告及其摘要》。详见公司于同日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报

公告编号：2025-013

告》（公告编号：2025-011）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履 行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2024 年度工作情况编制《2024 年 度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理从公司 2024 年生产经营目标完成情况、公司管理工作、销售
工作及售后工作开展情况、公司存在的问题及解决方法等方面全面分析总结了 公司 2024 年的运营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-013

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据 2024 年度实际生产经
营情况及审计报告，公司编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据公司 2024 年的经营情
况，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则 编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关……
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