公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-037

证券代码：833844 证券简称：智德股份 主办券商：东北证
券

山西智德生态环保股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长岳新积先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数60,968,652 股，占公司有表决权股份总数的 97.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-037

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名丰慧敏女士担任公司监事的议案》

1.议案内容：

郑鑫女士因工作安排原因，不再担任公司监事，为保证监事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名丰慧敏女士为公司第四届监事会监事，任期期限为本议案经股东会通过之日至第四届监事会任期届满之日。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,968,652 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

丰慧 监事 就任 2025-12-13 2025 年第五次临 审议通过

敏 时股东会会议

四、备查文件

公司 2025 年第五次临时股东会决议

公告编号：2025-037

山西智德生态环保股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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