公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-001

证券代码：833846 证券简称：中正股份 主办券商：湘财证券
江苏中正检测股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：钱俊

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所》议案
1.议案内容：

因业务发展需要，公司经与大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方均同意解除合作关系。现根据充分调研评估，拟聘用鹏盛会计师事务所（特

公告编号：2025-001

殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会,对相关议案进
行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏中正检测股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 26 日

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