公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-004

证券代码：833846 证券简称：中正股份 主办券商：湘财证券
江苏中正检测股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：江苏省昆山市张浦镇建德路 1608 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱俊
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准和履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数3,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员出席会议。

公告编号：2025-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所》议案
1.议案内容：

因业务发展需要，公司经与大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方均同意解除合作关系。现根据充分调研评估，拟聘用鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计， 满足公司年度审计工作的要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
三、备查文件目录

《江苏中正检测股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏中正检测股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 11 日

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