公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-014

证券代码：833846 证券简称：中正股份 主办券商：湘财证券
江苏中正检测股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：昆山市张浦镇建德路 1608 号

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：赵明
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据依据公司监事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《2025 年度监事会工作报告》，监事会工作报告就 2025 年度总体经

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营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作思路和工作重点。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司根据相关法律法规、全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，编制了公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度《审计报告》，截
至 2025 年 12 月 31 日，期末合并报表归属于母公司的未分配利润为
29,074,712.69 元，母公司未分配利润为 36,275,645.33 元。母公司资本公积为460,050.48 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0.00 元，其他资本公积为460,050.48 元）。董事会提出公司 2025 年度权益分派方案：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，以公司总股本 5,000,000.00 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 58.14942538 股，以资本公积向参与分配的
股 东 以 每 10 股 转 增 0.92010096 股，本次权益分派共预计派送红股

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29,074,712.69 股，转增 460,050.48 股。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易》议案
1.议案内容：

因公司日常经营和业务发展的需要，公司向各大银行进行借款，股东钱俊、王恩兰及关联方何佳曼为公司向银行借款提供担保，预计 2026 年度发生金额为15,000,000.00 元。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏中正检测股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

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