公告日期：2026-04-23

证券代码：833846 证券简称：中正股份 主办券商：湘财证券
江苏中正检测股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

1）会议地点：江苏省昆山市张浦镇建德路 1608 号中正集团三楼会议室
2）通讯地址：江苏省昆山市张浦镇建德路 1608 号

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱俊
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不 需要相关部门批准和履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数3,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王恩兰因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组
织编写了《2025 年度董事会工作报告》，董事会工作报告就 2025 年度总体经营 情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作思路和工作 计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据依据公司监事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事
会组织编写了《2025 年度监事会工作报告》，监事会工作报告就 2025 年度总体 经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作思路和 工作重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规、全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定， 编制了公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度《审计报告》，
截至 2025 年 12 月 31 日，期末合并报表归属于母公司的未分配利润为
29,074,712.69 元，母公司未分配利润为 36,275,645.33 元。母公司资本公积
为 475,492.50 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0.00 元，其他资本公
积为 475,492.50 元）。董事会提出公司 2025 年度权益分派方案：截至审议本
次权益分派预案的董事会召开日，以公司总股本 5,000,000.00 股为基数，以
未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 58.14942538 ……
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