公告日期：2020-01-02

公告编号：2020-001

证券代码：833847 证券简称：狂龙数字 主办券商：中泰证券
上海狂龙数字科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室 A
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨雅姝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.57%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认关联方杨雅姝为公司银行贷款提供担保》议案
1.议案内容：

为满足日常经营及业务发展的资金需要，公司于 2019 年 1 月向渣打银行（中

公告编号：2020-001

国）有限公司上海分行申请中小企业无抵押小额贷款，金额为人民币 150 万元，贷款期限 3 年。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨雅姝为以上贷款提供担保。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，上海狂龙投资有限公司系控股股东杨雅姝的一致行动人，关联股东杨雅姝和上海狂龙投资有限公司回避表决，回避表决股份合计为17,000,000 股。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程》议案
1.议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司经营注册地址，公司注册地址由“中国（上海）
自由贸易试验区盛夏路 570 号 707 室”变更为“上海市浦东新区张东路 1388 号
18 幢 102 室”，并相应修改《公司章程》第一章第四条。

具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
《上海狂龙数字科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2020-001

上海狂龙数字科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 2 日

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