公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-012

证券代码：833849 证券简称：携宁科技 主办券商：国泰海通
上海携宁计算机科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市徐汇区华发路 899 弄 1 号 19 层会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：徐刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》、《上海携宁计算机科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》、《上海携宁计算机科技股份有限公司监事会议事规则》和有关

公告编号：2026-012

法律法规等的要求，切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责,对 2025 年上海携宁计算机科技股份有限公司的运作情况进行了职责范围内的监督检查工作。公司监事会主席徐刚现提请监事会审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据相关法律法规及《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》的规定，在总结公司 2025 年生产经营实际情况下，公司监事会主席徐刚现提请监事会审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据相关法律法规及《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》的规定，在公司制定 2026 年的经营销售计划的情况下，公司监事会主席徐刚现提请监事会审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-012

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度
审计机构的议案》
1. 议案内容：

根据《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 ……
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