公告日期：2016-10-14

公告编号：2016-071

证券代码：833851 证券简称：景云祥 主办券商：中信证劵

四川景云祥通信股份公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况：

四川景云祥通信股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2016年10月12日上午10:00在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2016年10月9日以书面形式发出。会议由董事长杨健主持，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况：

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于<更换会计师事务所>的议案》，并提请股东大会审议

公告编号：2016-071

议案内容：为了更好地推进公司审计工作的发展，经公司综合评估，决定不再聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2016年第七次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于2016年10月31日召开2016年第七次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

三、备查文件：

《四川景云祥通信股份公司第一届董事会第十四次会议决议》特此公告。

四川景云祥通信股份公司

董事会

2016年10月14日

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