公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-030

证券代码：833851 证券简称：景云祥 主办券商：中金公司

四川景云祥通信股份公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出

5.会议主持人：杨健

6.会议列席人员：公司现有董事7人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年第五次临时股东大会增加临时议案》议案

公告编号：2019-030

1.议案内容：

2019年4月18日，公司董事会收到股东鲜于国、陈齐争（持有公司股份12,240,000股，占公司总股本的9.05%）提交的《关于2019年第五次临时股东大会增加临时议案的提案函》，提议将《关于关联方为公司融资租赁款提供担保的关联交易的议案》作为临时提案，提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，列明临时提案的内容。提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。经公司董事会审核，上述临时提案的提议人资格、提议时间及提议程序符合法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第五次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司2019年4月12日披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）列明的会议时间、地点、股权登记日和审议事项等其他事项均不变。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方为公司融资租赁款提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

公司因生产经营发展需要，拟向平安国际融资租赁（天津）有限公司取得不超过人民币1,650万元融资租赁款，期限15个月。公司股东杨健、冯丹提供连带责任保证担保，关联方为公司融资租赁款提供的担保均未收取费用。具体金额、

公告编号：2019-030

利息和使用期限以公司和平安国际融资租赁（天津）有限公司正式签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联方杨健、冯丹回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《召开2019年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于2019年4月29日召开2019年第五次临时股东大会，审议上述第一、二项议案，具体内容详见《四川景云祥通信股份公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》公告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川景云祥通信股份公司第二届董事会第十二次会议决议》

四川景云祥通信股份公司

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