公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-004

证券代码：833851 证券简称：景云祥 主办券商：中金公司
四川景云祥通信股份公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天

开始时间：2020 年 5 月 11 日 10 时 00 分

结束时间：2020 年 5 月 11 日 12 时 00 分

（六）出席对象

公告编号：2020-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833851 景云祥 2020 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修改公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。请详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2020-001）。
（二）审议《关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易》议案

公司因生产经营发展需要，拟向中信银行股份有限公司（德阳）分行申请授信额度不超过 1.3 亿元。担保方式 ：1、由公司提供对中国移动通信集团四川有限公司的应收账款作为质押担保；2、公司股东杨健、冯丹提供连带责任保证担保，关联方为公司贷款提供的担保均未收取费用。应收账款质押实际状况和金额，借款具体金额、利息和使用期限以公司和中信银行股份有限公司（德阳）分行正式签订的借款合同为准。

公告编号：2020-004

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 11 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

地址：四川省成都市高新区科园三路 4 号火炬时代 B 座 801

邮编：610046

联系人：叶航

联系电话：15828109117

传真：028-85180398
（二）会议费用：与会股东所有费用自理

公告编号：2020-004

五、备查文件目录

《四川景云祥通……
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