公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-016

证券代码：833852 证券简称：清软创新 主办券商：西部证券
北京清软创新科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以电话及邮件方式发出5.会议主持人：董事长郝晓东先生
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消2018年年度权益分派》议案
1.议案内容：
公司于2019年4月9日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《2018年年度权益分配预案》：公司拟以权益分配实施时股权

公告编号：2019-016

登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。该议案经2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过。公司于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京清软创新科技股份有限公司2018年年度权益分配预案公告》（公告编号：2019-010）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》第三条：“权益分派方案应在股东大会审议通过后2个月内实施完毕，即实施权益分派的股权登记日（以下简称R日）应在股东大会审议通过权益分派方案后的2个月内，根据有关规定权益分派事项需经有关部门事前审批的除外。实施权益分派的股本基数，均以R日股本数为准。”结合公司运营考虑，公司决定不继续进行2018年年度权益分派，因此取消本次权益分派。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
关于取消2018年年年度权益分派的议案，需经过股东大会审议，2019年7月26日召开2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京清软创新科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

公告编号：2019-016

北京清软创新科技股份有限公司
董事会
2019年7月10日

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