公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-018

证券代码：833852 证券简称：清软创新 主办券商：西部证券

北京清软创新科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月26日9点。

预计会期0.5天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-018

本次股东大会的股权登记日为2019年7月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消2018年年度权益分派》议案

公司于2019年4月9日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《2018年年度权益分配预案》：公司拟以权益分配实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。该议案经2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过。公司于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京清软创新科技股份有限公司2018年年度权益分配预案公告》（公告编号：2019-010）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》第三条：“权益分派方案应在股东大会审议通过后2个月内实施完毕，即实施权益分派的股权登记日（以下简称R日）应在股东大会审议通过权益分派方案后的2个月内，根据有关规定权益分派事项需经有关部门事前审批的除外。实施权益分派的股本基数，均以R日股本数为准。”结合公司运营考虑，公司决定不继续进行2018年年度权益分派，因此取消本次权益分派。三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件；2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件；3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示

公告编号：2019-018

代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托人股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）；5.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019年7月26日08时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴晓莉联系电话：010-82743661传真：

010-82743661-8008

（二）会议费用：各参会人员自费。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开10日前提出。

五、备查文件目录

1、北京清软创新科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

北京清软创新科技股份有限公司

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