公告日期：2019-07-25

公告编号：2019-020

证券代码：833852 证券简称：清软创新 主办券商：西部证券
北京清软创新科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 10 日以电话和邮件方式发
出
5.会议主持人：董事长郝晓东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

《2019 年半年度报告》内容详见公司于 2019 年 7 月 25 日在全国股份转让系统

公告编号：2019-020

指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）。根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：①公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2019 年半年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。②公司出具的《2019 年半年度会计报表（未经审计）》是客观、公正、真实的。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、北京清软创新科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

北京清软创新科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 25 日

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