公告日期：2019-07-26

公告编号：2019-022

证券代码：833852 证券简称：清软创新 主办券商：西部证券
北京清软创新科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郝晓东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数30,768,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消 2018 年年度权益分派》议案
1.议案内容：

公司于 2019 年 4 月 9 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会

公告编号：2019-022

议，审议通过了《2018 年年度权益分配预案》：公司拟以权益分配实施时股权登记日
的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。
该议案经 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。公司于 2019 年 4
月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了 《北京清软创新科技股份有限公司 2018 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2019- 010）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》第三条：“权 益分派方案应在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，即实施权益分派的股权登记
日（以下简称 R 日）应在股东大会审议通过权益分派方案后的 2 个月内，根据有关规
定权益分派事项需经有关部门事前审批的除外。实施权益分派的股本基数，均以 R 日 股本数为准。”结合公司运营考虑，公司决定不继续进行 2018 年年度权益分派，因 此取消本次权益分派。
2.议案表决结果：

同意股数 30,768,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
1、《2019 年第二次临时股东大会会议决议》

北京清软创新科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 26 日

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