公告日期：2015-07-31

北京清软创新科技股份有限公司
公开转让说明书
主办券商
西部证券股份有限公司
二零一五年七月
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北京清软创新科技股份有限公司公开转让说明书
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
一、行业竞争加剧风险
智能电网信息化行业技术不断提高，行业管理日益规范，进入壁垒逐渐提高，公司规模和资金实力与同行业公司相比较小，如果没有更大业绩和技术支撑，可能导致公司竞争地位下降。
二、产业政策变化风险
智能电网行业和软件行业是国家重点支持行业，享受一系列支持性政策，尤其是税收政策，虽然预计在较长时间内国家将继续实施此类政策，但企业经营成果对政策性补贴依赖较大，如果相关政策发生变化，将对公司的经营业绩产生重大影响。
三、技术风险
1、技术开发风险
随着智能电网和新能源行业的快速发展，出现了大批跨界应用的技术创新，先进技术迭代周期越来越短，如果公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将影响公司的竞争地位和持续发展。
2、核心技术人员流失风险
作为高新技术企业，稳定、高素质的科研队伍是公司核心竞争力所在，如果核心技术人员流失，将对公司持续经营能力产生不利影响。
四、营运资金不足风险
目前公司仍处于快速成长阶段，技术改造和研发规模的扩大需要大量资金，但是，由于公司的融资依赖内部积累，报告期内净现金流量为负。资金来源局限性将制约公司的发展速度，影响经营规模的扩大。
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五、实际控制人不当控制风险
公司的实际控制人为郝晓东、刘梅，二人系夫妻关系，合计持有公司100%股份。郝晓东为公司董事长，刘梅为公司董事、总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若二人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或潜在投资者的利益。
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目录
声明......1
重大事项提示......2
一、行业竞争加剧风险......2
二、产业政策变化风险......2
三、技术风险......2
四、营运资金不足风险......2
五、实际控制人不当控制风险......3
目录......4
释义......8
第一节基本情况......9
一、公司基本情况......9
二、股票挂牌情况......10
（一）股票挂牌基本情况......10
（二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺......10
三、股权结构及股权变化......12
（一）股权结构图......12
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。