公告日期：2019-05-15

北京清软创新科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郝晓东先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数30,768,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容为《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,768,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年04月09日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：

同意股数30,768,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年04月09日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,768,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数30,768,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容为《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,768,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容为《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,768,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《预计2019年度日常性关联交易》议案

议案内容详见2019年04月09日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《预计2019年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数369,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东郝晓东、刘梅回避表决，合计回避表决股份数为30,399,000股。

（八）审议通过《授权董事会发行股票》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年04月09日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的……
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