公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-026

证券代码：833855 证券简称：三楷深发 主办券商：财达证券
河北三楷深发科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《中国人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公

公告编号：2023-026

众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2023 年半年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《三楷深发：2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、
特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的有关规定对截至 2023 年 6 月 30 日募集资
金存放与实际使用情况进行核查，并编制了《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的的专项报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《三楷深发：关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-026

三、备查文件目录

河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

河北三楷深发科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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