公告日期：2025-04-25

证券代码：833855 证券简称：三楷深发 主办券商：财达证券
河北三楷深发科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《河北三楷深发科技股份有限公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

出席股东现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9 时。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833855 三楷深发 2025 年 5 月 16 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市炜衡律师事务所赵华兴律师及李君律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及摘要》

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌
公司年度报告》的相关规定编制了 2024年年度报告及摘要。内容详见公司于 2025
年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《三楷深发：2024 年年
度报告》（公告编号：2025-006）、《三楷深发：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

为切实履行公司董事会的工作职责，推动公司经营工作，董事会对 2024 年
度董事会的工作进展情况进行总结汇报，并编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据公司 2024 年度实际生产经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《2025 年财务预算报告》

根据 2025 年公司发展规划，结合公司目前财务状况，对 2025 年公司财务进
行预算，以确保公司稳健运行，并编制了《2025 年财务预算报告》。
（五）审议《2024 年度利润分配的议案》

为保障公司资金充裕，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

2025 年度，公司拟向关联方河北金舵岩棉制品有限公司采购原材料、委托
加工及场地租赁，预计金额不超过 3000 万元。公司将根据业务开展实际情况，严格按照相关规定签署合作协议。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《三楷深发：关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为马国栋、谢红。（七）审议《关于 2025 年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

为满足公司发展和日常经营的资金需求，公司 2025 年度预计向银行申请总
额不超过人民币 4000 万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）。上述综合授信额度预计由公司实际控制人、董事长、总经理马国栋及配偶乔俊茶提供连带责任的担保。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《三楷深发：关于 2025 年度公司及控股子公司拟向银行申请……
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