公告日期：2025-05-21

证券代码：833855 证券简称：三楷深发 主办券商：财达证券
河北三楷深发科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

出席股东现场投票
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《河北三楷深发科技股份有限公司章程》的规定，会议的表 决程序和表决结果均合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
62,301,470 股，占公司有表决权股份总数的 88.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂
牌公司年度报告》的相关规定编制了 2024 年年度报告及摘要。内容详见公司
于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《三楷深发：
2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《三楷深发：2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,301,470 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

为切实履行公司董事会的工作职责，推动公司经营工作，董事会对 2024 年
度董事会的工作进展情况进行总结汇报，并编制了《2024 年度董事会工作报 告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,301,470 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际生产经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,301,470 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（四）审议通过《2025 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2025 年公司发展规划，结合公司目前财务状况，对 2025 年公司财务
进行预算，以确保公司稳健运行，并编制了《2025 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,301,470 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（五）审议通过《2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司资金充裕，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公 司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2024 年度暂不进行利润分配，也 不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,301,……
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