公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-020

证券代码：833855 证券简称：三楷深发 主办券商：财达证券
河北三楷深发科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》的相关规

公告编号：2025-020

定，为增强投资者信心，维护股东利益，促进公司长期健康发展，在综合考虑 公司经营情况、财务情况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金 回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登 的《三楷深发：回购股份方案公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜
的议案》
1.议案内容：

为了配合本次股份回购，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议 通过的框架与原则下，在法律法规规定的范围内，在本次回购公司股份过程 中全权办理回购相关事项, 包括但不限于以下事项：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次 回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉 及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董 事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3、决定聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其 他相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与 本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法

公告编号：2025-020

规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办 理完毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，对以上需要股东大会审议的议
案进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
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