公告日期：2025-05-28

证券代码：833855 证券简称：三楷深发 主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 5 月 26 日，河北三楷深发科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，增强投资者信心，维护股东利益，促进公司长期健康发展，同时公司的发展需要建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、管理层和员工共享公司发展成果，在综合考虑公司经营情况、财务情况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本
次回购价格不超过3.50元/股，具体回购价格由公司股东会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为3.21元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。
回购价格的合理性分析如下：

1、目前，公司股票交易方式为集合竞价方式。公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）成交量369.04万股，成交金额1,184.47万元，成交均价3.21元/股。鉴于公司二级市场交易具备一定规模的成交量，公司股票二级市场交易价格具有可参考性。

2、公司股票发行情况

公司自挂牌至今进行了3次股票发行，发行情况如下：

序号 新增股份挂牌转让时间 发行数量（万股） 发行价格（元/股）

1 2016 年 10 月 11 日 1,670 1.5

2 2020 年 7 月 23 日 479 3.5

3 2020 年 12 月 2 日 49 3.5

本次回购较2016年发行股票的时间间隔较长，2016年发行股票的价格对本次回购的价格不具备参考价值。本次回购股份的价格与2020年两次发行股份的价格接近。
3、公司每股净资产情况

根据公司已披露的经审计的2024年年度报告，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.67元/股。在综合考虑股东利益和公司每股净资产的基础上，本次回购价格高于每股净资产价格，不存在损害公司股东利益的情形。
4、同行业可比公司

按照《挂牌公司管理型行业分类》，公司属于隔热和隔音材料制造行业。公司同行业可比公司的情况如下：

证券代码 证券简称 每股市价（元） 每股净资（元） 市净率

831532 君悦科技 1.00 1.70 0.59

833700 阿斯克 6.00 3.26 1.84

835545 奥捷科技 1.00 0.81 1.23

871314 世环新材 1.64 2.47 0.66

873445 宝润达 1.31 2.51 0.52

874612 佰家丽 23.02 8.86 ……
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